Do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng để mượn số tiền lớn rồi chiếm đoạt để trả nợ, đầu tư tiền ảo.
Được bà P. nhờ làm thủ tục đáo hạn khoản vay, Trần Thanh Hải, nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng, giở thủ đoạn để chiếm đoạt 900 triệu đồng.
Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã đấu tranh thành công chuyên án 0224-L, liên quan đến các đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng.
Nguyễn Hữu Hoàng (30 tuổi, trú tại Hà Nội) là nhân viên ngân hàng, đã tạo lập nhóm Zalo với hơn 300 thành viên làm ở các ngân hàng khác trên cả nước, với mục đích bán giấy tờ giả.
Cơ quan chức năng đã bắt giam 4 tháng Nguyễn Tường Khoa (sinh năm 1987, nguyên Phó phòng Tín dụng của một chi nhánh Ngân hàng Thương mại tại Lâm Đồng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
